东江环保(002672):第八届董事会第九次会议决议
东江环保股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2025年10月29日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2025年10月21日以电子邮件方式送达，会议应到董事9名、实到董事9名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： （一）《关于2025年第三季度报告的议案》 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《东江环保股份有限公司2025年第三季度报告》。 （二）《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。 为有效规避市场汇率波动风险，同意公司配套开展外汇套期保值业务，额度为不超过3.5亿元人民币或等值外币，资金来源为自有资金，不涉及募集资金。上述额度自董事会审议通过后一年内有效，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。授权公司董事长审批外汇套期保值业务具体方案及签署相关合同等。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于继续开展外汇套期保值业（三）《关于董事长及高级管理人员2024年度薪酬清算的议案》 表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王碧安、李向利、王石回避表决。 同意董事长及高级管理人员2024年度考核及薪酬清算结果，依据已预发额度和已扣税情况，核算董事长及高级管理人员可清算余额并代扣代缴税款等相关费用后发放。 三、备查文件 公司第八届董事会第九次会议决议。 特此公告。 东江环保股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
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