歌力思(603808):第五届董事会第九次临时会议决议
深圳歌力思服饰股份有限公司 第五届董事会第九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次临时会议于2025年10月29日上午10:30在广东省深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然立城大厦B座12楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，本次会议通知以邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事8名，实到8名。本次会议由公司董事长夏国新先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过《2025年第三季度报告》 8 0 0 表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票，通过。 公司董事会审计委员会已审议通过本议案。 详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025年第三季度报告》。 （二）会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》8 同意公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司使用不超过人民币亿元（含8亿元）的闲置自有资金进行委托理财，期限自公司董事会审议通过之日起一年。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。 详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。 特此公告。 深圳歌力思服饰股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
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