赛伍技术(603212):第三届董事会第十八次会议决议
证券代码： 证券简称：赛伍技术 公告编号： 苏州赛伍应用技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 （一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议通知和资料已于2025年10月24日以邮件的方式向全体董事发出。 （三）本次会议于2025年10月28日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 （四）本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，无缺席会议的董事。 （五）本次会议由董事长吴小平主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2025年第三季度报告》。 （二）、审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》中部分条款以及章程附件进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定、废止部分制度的公告》。 （三）、审议通过了《关于修订、制定、废止部分制度的议案》 为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，根据最新发布的《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，以及新修订的《公司章程》，并结合公司的实际情况，公司拟对部分治理制度进行同步修订和制定，具体如下：
上述制度中部分需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定、废止部分制度的公告》。 （四）、审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案已经2025年第二次独立董事专门会议审议通过。 本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的公告》。 （五）、审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告》。 特此公告。 苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
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