青松股份(300132):北京市君合（广州）律师事务所关于福建青松股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，不得被任何人用于其他任何目的或用途。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了公司本次股东大会现场会议，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关的文件和事实进行了核查。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设： 1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的； 2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的； 3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权； 4. 所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；及 5. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。 基于上述，本所律师发表法律意见如下： 一、 关于本次股东大会的召集和召开 （一） 根据公司第五届董事会第十五次会议决议以及2025年10月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《福建青松股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议，并于本次股东大会召开十五日前以公告形式通知了公司股东。 本次股东大会的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二） 《股东大会通知》载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议召集人、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、会议登记方法和会议审议事项等内容，《股东大会通知》的内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （三） 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于202510 29 15:30 50 年 月 日 在广东省中山市南头镇东福北路 号福建青松股份有限公司中山分公司会议室召开；除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月29日9:15-15:00期间的任意时间。本次股东大会召开的实际时间、地点、方式与《股东大会通知》的内容一致。 （四） 本次股东大会由公司董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 基于上述，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格 （一） 根据公司提供的《股东名册》、会议登记册、出席现场会议的股东及股东代理人的签名和相关股东的授权委托书等文件，并经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及/或股东代理人4人，代表有表决权股份83,512,608股，占公司有表决权股份总数（已剔除回购账户中的公司股份18,007,500股，下同）的16.7503%。 （二） 根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据和所作的确认，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共143人，代表有表决权股份5,684,100股，占公司有表决权股份总数的1.1401%。 （三） 通过本次股东大会现场会议和网络投票的股东共147人，代表有表决权股份89,196,708股，占公司有表决权股份总数的17.8904%。 （四） 除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人外，公司董事、监事、高级管理人员及本所律师出席、列席了本次股东大会会议。 （五） 根据《股东大会通知》，本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》和《公司章程》的规定。 基于上述，出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 三、 关于本次股东大会的表决程序和表决结果 （一） 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票的方式就列入《股东大会通知》的议案进行了表决，本次股东大会未发生股东及股东代理人提出新议案的情形，公司按照《公司章程》规定的程序进行计票和监票。同时，公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台。 （二） 根据本次股东大会投票表决结束后合并统计的现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了下述议案： 1. 《关于调整董事会席位的议案》 表决情况：同意88,959,708股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7343%；反对199,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2239%；弃权37,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0418%。 表决结果：本议案审议通过。 2. 《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况：同意88,655,208股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3929%；反对510,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5724%；弃权30,900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0346%。 表决结果：本议案审议通过。 3. 《关于修订公司部分治理制度的议案》（需逐项表决） 3.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决情况：同意88,599,408股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3304%；反对564,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6331%；弃权32,600股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0365%。 表决结果：本议案审议通过。 3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决情况：同意88,572,808股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3005%；反对586,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6574%；弃权37,500股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0420%。 表决结果：本议案审议通过。 3.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决情况：同意88,577,808股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3061% 586,400 0.6574% ；反对 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 ； 弃权32,500股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0364%。 表决结果：本议案审议通过。 3.04《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 表决情况：同意88,572,808股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3005%；反对591,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6630%；弃权32,500股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0364%。 表决结果：本议案审议通过。 3.05《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决情况：同意88,656,108股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3939%；反对503,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5639%；弃权37,600股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0422%。 表决结果：本议案审议通过。 3.06《关于修订<董事、监事薪酬制度>的议案》 表决情况：同意30,199,460股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1061%；反对234,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7709%；弃权37,500股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1231%。关联股东已回避表决。 表决结果：本议案审议通过。 3.07《关于修订<风险投资管理制度>的议案》 表决情况：同意88,657,308股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3953%；反对505,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5662%；弃权34,400股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0386%。 表决结果：本议案审议通过。 3.08《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》 表决情况：同意88,577,308股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3056%；反对565,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6334%；弃权54,400股（其中，因未投票默认弃权22,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0610%。 表决结果：本议案审议通过。 4. 《关于续聘2025年度审计机构的议案》 表决情况：同意88,995,408股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7743%；反对147,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1655%；弃权53,700股（其中，因未投票默认弃权22,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0602%。 表决结果：本议案审议通过。 四、 结论意见 综上所述，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。 本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。 本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。 （以下无正文） （本页无正文，为《北京市君合（广州）律师事务所关于福建青松股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字页） 北京市君合（广州）律师事务所 负责人： 张 平 律师 经办律师： 万 晶 律师 经办律师： 朱园园 律师 年 月 日 中财网
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