科强股份(920665):第三届董事会第二十五次会议决议
江苏科强新材料股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 10月 28日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 10月 17日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长周明先生 6.会议列席人员：董事会秘书和非董事高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容请详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-104）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 为了提高募集资金使用效率，提高闲置募集资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。在确保不影响募集资金投资项目正常实施及公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币6,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 具体内容请详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-103）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 一、《江苏科强新材料股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》； 二、《江苏科强新材料股份有限公司第三届董事会审计委员会第十五次会议决议》。 江苏科强新材料股份有限公司 董事会 2025年 10月 29日 中财网
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