建邦科技(920242):第四届董事会第六次会议决议
青岛建邦汽车科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 10月 29日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 10月 24日以电话、邮件方式发出 5.会议主持人：钟永铎 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 董事王凤敏、楼周仁、单军、海乐因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所对于上市公司定期报告编制及披露的要求，公司按时完成《2025年第三季度报告》的编制。 具体内容详见公司于 2025年 10月 29日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2025年第三季度报告》（公告编号：2025-127）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于计提信用减值准备的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025年 10月 29日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于计提信用减值准备的公告》（公告编号：2025-129）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于调整<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022年股权激励计划（草案）>期权行权价格的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025年 10月 29日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于调整<青岛建邦汽车科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）>期权行权价格的公告》（公告编号：2025-130）。 2.议案表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 关联董事钟永铎、王凤敏、代晓玲回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》； （二）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》； （三）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》； （四）《上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022年股权激励计划调整行权价格相关事宜之法律意见书》。 特此公告。 青岛建邦汽车科技股份有限公司 董事会 2025年 10月 29日 中财网
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