同辉信息(920090):第五届董事会第二十五次会议决议
同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 10月 28日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 10月 24日以通讯方式发出 5.会议主持人：出席本次会议的全体董事共同推选张之阳先生主持 6.会议列席人员：董事会秘书、监事、财务总监 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6人，出席和授权出席董事 6人。 董事唐红新因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司2025年第三季度报告的议案 》 1.议案内容： 公司《2025年第三季度财务报表》由本公司财务部门自行出具，未经审计。 根据此财务报表，公司编制了《2025年第三季度报告》。 具体内容详见公司于 2025年10月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的公司《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-106）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 1票。 董事王芃弃权，弃权原因如下：本人经 2025年 9月 30日公司股东大会选举担任公司董事，截至目前，公司尚未与本董事签订聘任合同，尚未为本董事办理公司门禁权限，也未为本董事提供公司通讯录。本董事无法进入公司也无法向相关负责人了解情况。 在本次董事会召开前一日 17时，公司才向本人提供需审议的三季度未经审计财务报告，且未提供报表编制和调整的说明性文件，也未提供分、子公司报表、报表科目明细、记账凭证等重要的报表编制参考资料。 所审议案已经第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议 （二）同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会 2025年 10月 29日 中财网
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