鹿得医疗(920278):第四届董事会第十一次会议决议
江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 10月 29日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 3.会议召开方式：现场及电话连线 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 10月 17日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长项友亮 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了《江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2025年第三季度报告》。具体内容详见公司于 2025年 10月 29日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-102）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2025年 10月 29日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-103）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于提议召开公司 2025年第三次临时股东会的议案》 1.议案内容： 公司拟于 2025年 11月 14日召开公司 2025年第三次临时股东会，审议需提交 2025年第三次临时股东会审议的议案。 具体内容详见公司于2025年10月29日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-105）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》 （二）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届董事会审计委员会会议决议》 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事会 2025年 10月 29日 中财网
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