爱慕股份(603511):第三届董事会第十四次会议决议
爱慕股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 公司全体董事出席了本次会议。 ? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。 一、董事会会议召开情况 爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知和会议材料于2025年10月23日以电子邮件等方式发出，会议于2025年10月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长张荣明先生主7 7 持，会议应出席董事 名，实际出席董事 名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了以下议案： （一）审议通过了《公司2025年第三季度报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 具体内容详见2025年10月30日公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司2025年第三季度报告》。 （二）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。保荐机构中信建投证券股份有限公司已出具同意的核查意见。 具体内容详见2025年10月30日公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。 （三）审议通过了《关于取消监事会的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见2025年10月30日公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理变更登记及修订公司部分制度的公告》。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。 （四）审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则并办理变更登记的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见2025年10月30日公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理变更登记及修订公司部分制度的公告》。修订后的《公司章程》及相关议事规则全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 2025 本议案尚需提交公司 年第一次临时股东会审议。 （五）审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见2025年10月30日公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理变更登记及修订公司部分制度的公告》。相关制度全文详见上海http://www.sse.com.cn 证券交易所网站（ ）。 本议案中部分制度尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。 （六）审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见2025年10月30日公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。 特此公告。 爱慕股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
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