艾融软件(920799):第四届董事会第十八次会议决议
上海艾融软件股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 10月 28日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 10月 24日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张岩先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 10人，出席和授权出席董事 10人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《上海艾融软件股份有限公司章程》的规定，上海艾融软件股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2025年第三季度报告》。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-095）。 2.议案表决结果：同意 10票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于 2025年第三季度权益分派预案的议案》 1.议案内容： 为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行2025年第三季度权益分派。公司拟以总股本209,780,050股扣除回购专户896,750股后的208,883,300股为基数进行分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），现金红利总额为10,444,165.00元。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2025-097）。 2.议案表决结果：同意 10票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于提请召开公司 2025年第三次临时股东会的议案》 1.议案内容： 公司拟定于2025年11月14日下午3：00召开2025年第三次临时股东 会。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-098）。 2.议案表决结果：同意 10票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《上海艾融软件股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》； （二）《上海艾融软件股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议记录》。 上海艾融软件股份有限公司 董事会 2025年 10月 29日 中财网
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