三元基因(920344):第四届董事会第九次会议决议
北京三元基因药业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 10月 27日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 10月 16日以通讯 方式发出。 5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。 6.会议列席人员：董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了 会议。 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 董事程十庆、胡左浩因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2025年第三季度报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025年 10月 29日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）披露的公司《2025年第三季度报告》。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 上述议案已经董事会审计委员会会议审议通过。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 1.议案内容： 为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司 治理中的作用，根据相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定对第四届董事会专门委员会委员进行部分调整，具体内容详见公司于2025年10月29日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-111）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事 会第九次会议决议》； （二）与会审计委员会委员签字确认的《第四届董事会审计委员 会第五次会议决议》； （三）公司董事、高级管理人员对 2025年第三季度报告的确认 意见。 北京三元基因药业股份有限公司 董事会 2025年 10月 29日 中财网
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