雷神科技(920190):第三届董事会第十三次会议决议
青岛雷神科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年10月28日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 10月 20日以通 讯方式发出 5.会议主持人：路凯林先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告》 1.议案内容： 具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司2025年三季度报告》。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案已经第三届董事会审计委员会第十会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决事项。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于公司关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关联交易公告》。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通 过。 3.回避表决情况： 关联董事贾中升、黄湘云、徐娜回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议 决议》； （二）《青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第 十次会议决议》； （三）《青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门 会议第八次会议决议》。 青岛雷神科技股份有限公司 董事会 2025年10月29日 中财网
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