共进股份(603118):深圳市共进电子股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年10月）
董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《深圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司非职工董事、独立董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，对非职工董事、独立董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由5名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 连续两次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，董事会应当对该委员予以撤换。 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为提名委员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本细则的规定履行职务。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限包括： （一） 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议； （二） 研究非职工董事、独立董事、总经理的选择标准和任免程序，并向董事会提出建议； （三） 广泛搜寻合格的非职工董事、独立董事和总经理的人选； （四） 对非职工董事、独立董事候选人和总经理候选人进行审查并提出建议； （五） 对须提请董事会聘任或解聘的其他高级管理人员进行审查并提出建议； （六） 法律、行政法规、中国证监会规定、《公司章程》规定和董事会授权的其他事宜。 第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、总经理人选。 第四章 决策程序 第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的非职工董事、独立董事、总经理的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。 第十条 非职工董事、独立董事、总经理的选任程序： （一） 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、总经理的需求情况，并形成书面材料； （二） 提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、总经理人选； （三） 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料； （四） 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、总经理人选； （五） 召集提名委员会会议，根据董事、总经理的任职条件，对初选人员进行资格审查； （六） 在选举新的董事和聘任新的总经理前向董事会提出董事候选人和新聘总经理人选的建议和相关材料； （七） 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。 第五章 议事规则 第十一条 提名委员会于会议召开前一天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。 在董事会、董事长、主任委员及两名以上提名委员会委员提议时，应当召开 提名委员会临时会议，提名委员会主任委员应当自接到提议后三日内，召集并主 持临时会议。主任委员不能履行职务或不履行职务时，由另外一名独立董事委员 召集和主持。 第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；委员因 故不能出席，可书面委托其他委员代为表决，每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。 第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；委员会会议可以采取现场、电视电话会议形式或借助类似通讯设备举行，只要与会委员能充分进行交流，应被视作已亲自出席会议。 第十四条 提名委员会可以根据需要，邀请公司董事、高级管理人员列席会议。 第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。 第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。 第十七条 提名委员会会议由董事会秘书安排，应当有记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项发表的意见，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会办公室保存，保存期限不少于十年。 第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。 第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。 第二十条 提名委员会委员个人或其直系亲属或提名委员会委员及其直系亲属控制的其他企业与会议所讨论的议题有直接或者间接的利害关系时，该委员应尽快向提名委员会披露利害关系的性质与程度并自行回避。公司董事会如认为前款有利害关系的委员参加表决不适当的，可以撤销相关议案的表决结果，要求无利害关系的委员对相关议案进行重新表决。 第二十一条 提名委员会会议在不将有利害关系的委员计入法定人数的情况下，对议案进行审议并做出决议。有利害关系的委员回避后提名委员会不足出席会议的最低法定人数时，应当由全体委员（含有利害关系委员）就该等议案提交公司董事会审议等程序性问题作出决议，由公司董事会对该等议案进行审议。 第二十二条 提名委员会会议记录及会议决议应写明有利害关系的委员未计 入法定人数、未参加表决的情况。 第六章 附 则 第二十三条 本细则所称“以上”含本数，“过”不含本数。 第二十四条 本细则自董事会通过之日起生效并实施。 第二十五条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。 第二十六条 本细则由公司董事会负责解释和修订。 深圳市共进电子股份有限公司 二零二五年十月 中财网
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