大唐电信(600198):大唐电信科技股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议
大唐电信科技股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 （二）公司董事会于 2025年 10月 22日以电子邮件方式向全体董事发出第九届董事会第十一次会议通知。 （三）本次会议于 2025年 10月 28日在陕西省西安市雁塔区雁塔西路 6号研发楼 B座六层 605会议室以现场表决方式召开。 （四）会议应参会董事 7人，实际参会董事 7人。 （五）会议由公司董事长刘欣先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》。 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司2025年第三季度报告》。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。表决结果为通过。 （二）审议通过《关于<公司经理层成员2024年度和2022-2024年任期经营业绩考核结果及薪酬兑现方案>的议案》。 同意公司经理层成员2024年度和2022-2024年任期经营业绩考核结果及薪酬兑现方案。 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。关联董事冉会娟回避表决。表决结果为通过。 特此公告。 大唐电信科技股份有限公司董事会 2025年 10月 30日 中财网
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