康为世纪(688426):2025年第二次临时股东会决议
江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025年10月29日 （二）股东会召开的地点：江苏省泰州市医药高新区泽兰路18号江苏康为世纪生物科技股份有限公司2楼会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 1、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式；2、本次会议由公司董事会召集，董事长王春香主持会议。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》规定，会议合法有效。 （五）公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。 董事长、总经理、代行财务总监王春香博士出席了本次会议； 副总经理、董事会秘书戚玉柏先生出席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》审议结果：通过 表决情况：
1、本次会议审议的议案为普通决议议案，已经获出席本次会议的股东或股东代理人所持有表决权的1/2以上审议通过； 2、本次会议审议的议案已经对中小投资者进行单独计票； 3、上述议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。 三、 律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所 律师：茹秋乐、周奇 2、律师见证结论意见： 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。 特此公告。 江苏康为世纪生物科技股份有限公司董事会 2025年10月30日 ? 报备文件 1、《江苏康为世纪生物科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》；2、《上海市通力律师事务所关于江苏康为世纪生物科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。 中财网
 |