微导纳米(688147):江苏微导纳米科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议
转债代码：118058 转债简称：微导转债 江苏微导纳米科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、会议召开情况 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长王磊先生主持。本次会议通知于2025年10月19日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2025年第三季度报告的议案》 根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《江苏微导纳米科技股份有限公司2025年第三季度报告》。 公司全体董事、监事和高级管理人员对2025年第三季度报告做出了保证内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见，同意公司2025年第三季度报告按规定在指定信息披露媒体披露。 公司2025年第三季度报告未经会计师事务所审计。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏微导纳米科技股份有限公司2025年第三季度报告》。 （二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币17,524.01万元。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-079）。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了《江苏微导纳米科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2025]39658号），中信证券股份有限公司就该事项出具了《中信证券股份有限公司关于江苏微导纳米科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （三）审议通过了《关于使用银行承兑汇票、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 为提高募集资金使用效率，合理安排募投项目款项支付方式，降低资金使用成本，在募投项目实施期间，公司拟根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、外汇、自有资金等方式支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-080）。 中信证券股份有限公司就该事项出具了《中信证券股份有限公司关于江苏微导纳米科技股份有限公司使用银行承兑汇票、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （四）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对截至2025年9月30日的相关资产进行了减值测试。根据测试结果，公司对存在减值迹象的各类资产计提减值准备。2025年前三季度共计新增计提减值准备2,692.99万元。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-081）。 特此公告。 江苏微导纳米科技股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
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