睿智医药(300149):召开2025年第二次临时股东会的通知
睿智医药科技股份有限公司 关于召开 2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月17日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月12日 7、出席对象： （1）截至2025年11月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2）本公司董事、高级管理人员。 （3）本公司聘请的见证律师。 8、会议地点：上海市浦东新区张江高科技园区金科路2829号金科中心A栋二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、上述提案2.00为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。 4、公司将对中小股东进行单独计票（中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 三、会议登记等事项 1、登记方式 （1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。 （3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。 （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在2025年11月14日下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。 2、登记时间：2025年11月14日前，上午09:00-11:00，下午14:00-17:003、现场登记地点：上海市浦东新区张江高科技园区金科路2829号金科中心A栋4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。 5、联系方式 联系地址：上海市浦东新区张江高科技园区金科路2829号金科中心A栋联系人：许剑、徐璐瑶 联系电话：020-66811798 联系传真：0750-3869666 电子邮箱：[email protected] 6、本次股东会与会人员的食宿及交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、提议召开本次股东会的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 附件一、《网络投票的具体操作流程》 附件二、《授权委托书》 附件三、《参会股东登记表》 特此公告。 睿智医药科技股份有限公司 董事会 2025年10月29日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：350149 2、投票简称：睿智投票 3、表决意见 填报表决意见，同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年11月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 致：睿智医药科技股份有限公司 兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席睿智医药科技股份有限公司2025附件二： 授权委托书 致：睿智医药科技股份有限公司 兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席睿智医药科技股份有限公司2025
委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证或营业执照号码： 委托人持股数量： 委托人股东账户号码： 委托日期： 受托人签名： 受托人身份证号码： 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 附件三： 参会股东登记表
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