星辉环材(300834):修订、制定、废止公司部分内部治理制度
星辉环保材料股份有限公司 关于修订、制定、废止公司部分内部治理制度的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》，现将详情公告如下： 一、概况 为全面贯彻落实最新法律法规、规范性文件要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新要求及修订后的《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，对公司部分制度进行相应修订，并制定、废止部分规章制度。 二、本次修订的规章制度
其中，关于《股东会议事规则》《董事会议事规则》《累计投票制实施细则》《独立董事工作细则》《董事、高级管理人员自律守则》《控股股东、实际控制人行为规范》《募集资金使用管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》的修订尚需提交股东大会审议。 三、本次制定的规章制度
四、本次废止的规章制度
1、第三届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 星辉环保材料股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十月三十日 中财网
 |