联域股份(001326):第二届董事会第十一次会议决议
深圳市联域光电股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第二届董事会第十一次会议于2025年10月29日在深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城6栋6楼会议室，以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2025年10月23日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，公司编制了《2025年第三季度报告》。 公司董事会审计委员会已全票审议通过了本议案。详细内容请见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 三、备查文件 （一）第二届董事会第十一次会议决议； （二）2025年第四次审计委员会会议决议； （三）其他。 特此公告。 深圳市联域光电股份有限公司 董 事 会 2025年10月30日 中财网
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