贤丰控股(002141):第八届董事会第二十二次会议决议
贤丰控股股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1.贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议通知已提前以电话、邮件等方式发出。 2.会议于2025年10月29日在子公司会议室以现场与电子通信（线上会议）相结合的方式召开。 3.会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人（其中独立董事肖世练先生、邓延昌先生、梁融先生以线上会议方式出席）。 4.会议由公司董事长韩桃子女士主持。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2025年三季度报告》 7 0 0 表决结果：以 票赞成、 票反对、 票弃权的表决结果，通过本议案。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 贤丰控股股份有限公司 董事会 2025年10月29日 中财网
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