美芝股份(002856):第五届董事会第十八次会议决议
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2025年10月28日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知已于2025年10月24日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由董事长召集并主持，应出席董事9名，实到9名，其中4名董事以通讯表决方式出席会议，分别为胡蝶女士、麦志荣先生、徐勇伟先生、江振雄先生，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-065）。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。 三、备查文件 1．第五届董事会第十八次会议决议 2．第五届董事会审计委员会第十二次会议决议 特此公告。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 2025年10月29日 中财网
 |