*ST东晶(002199):第七届董事会第十四次会议决议
浙江东晶电子股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2025年10月28日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2025年10月24日以电话、电子邮件等形式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名（以通讯表决方式出席会议），缺席会议的董事0名。会议由董事长朱海飞先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《2025年第三季度报告》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 公司《2025年第三季度报告》的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记事宜（修订内容以工商登记机关最终备案登记的内容为准）。 本次修订的主要内容如下： （1）完善总则、法定代表人等规定。 （2）完善股东、股东会相关制度，新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东和实际控制人的职责和义务。修改股东会召集与主持等相关条款，优化股东会召开方式及表决程序。 （3）新增独立董事专节，明确独立董事的定位、独立性及任职条件、基本职责及特别职权等事项，完善独立董事专门会议制度，确保独立董事能够独立、有效地履行职责，为公司发展提供专业的建议。 （4）新增董事会专门委员会专节，明确公司在章程中规定董事会设置审计委员会，行使监事会的法定职权，并规定专门委员会的职责和组成。 （5）删除监事会章节。本次修订后，公司将取消监事会设置，原监事会职权由董事会审计委员会行使。 修订后的《公司章程》（2025年10月）及《公司章程修订对照表》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。 3、逐项审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，持续提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司修订了包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》在内的11项现行内部治理制度，董事会对此进行了逐项表决，表决结果如下： （1）《股东会议事规则》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （2）《董事会议事规则》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （3）《独立董事工作制度》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （4）《关联交易管理制度》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （5）《对外担保管理制度》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （6）《募集资金管理制度》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （7）《董事会专门委员会工作细则》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 （8）《总经理工作细则》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 （9）《董事会秘书工作细则》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 （10）《信息披露管理制度》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 （11）《投资者关系管理制度》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。 4、审议通过了《关于提议召开 2025年第二次临时股东大会的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 公司定于2025年11月14日（星期五）下午14：30，在浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司二楼会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会。 本议案的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。 三、备查文件 1、第七届董事会第十四次会议决议； 2、董事会审议委员会会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 浙江东晶电子股份有限公司 董事会 二〇二五年十月三十日 中财网
 |