明牌珠宝(002574):修订公司章程及附件、修订制定公司治理相关制度
浙江明牌珠宝股份有限公司 关于修订公司章程及附件、修订制定公司治理相关制度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及附件的议案》和修订制定公司部分治理制度的相关议案，现就相关情况公告如下：一、《公司章程》及附件修订情况 为深化规范运作，进一步完善公司治理体系，确保公司制度与监管法规有效衔接，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及附件的相关内容进行修订。 本次修订《公司章程》及附件事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营管理层办理后续工商备案登记事宜。 本次变更具体内容最终以市场监督管理部门核准意见为准。 具体内容详见2025年10月30日公司披露在巨潮资讯网上的《公司章程》、《公司章程》修订对照表及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制度实施细则》《网络投票实施细则》。 二、本次修订及制定公司治理相关制度的情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引具体内容详见2025年10月30日公司披露在巨潮资讯网上的公司治理相关制度。 特此公告。 浙江明牌珠宝股份有限公司 董事会 2025年10月30日 中财网
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