中 关 村(000931):召开2025年第七次临时股东会的通知
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于召开 2025年第七次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第七次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月14日14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月11日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 即2025年11月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
上述提案已经第九届董事会2025年度第六次临时会议、第九届监事会2025年度第二次临时会议审议通过，详细内容请参见公司于同日披露的公告：《第九届董事会2025年度第六次临时会议决议公告》《第九届监事会2025年度第二次临时会议决议公告》《关于取消监事会并修订〈公司章程〉和修订、制定及废止公司部分治理制度的公告》《关于公司为四环医药向南京银行申请7,000万元融资授信提供担保的公告》《关于公司为中实新材料向南京银行申请1,000万元融资授信提供担保的公告》（公告编号：2025-116、117、119、120、121）。 公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》；公司信息披露指定网站为：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 3、上述提案1、提案2.01、提案2.02为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过，除前述提案外，其余提案均为普通决议提案。 本次股东会提案对中小投资者的表决情况单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 三、会议登记等事项 （一）本次股东会会议登记方法 1、登记方式 法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。 个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。 2、登记时间：2025年11月12日、11月13日，上午9:30-11:30、下午 14:00-16:00； 3、登记地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层董事会秘书处。 4、委托他人出席股东会的股东，应参照附件格式填写《授权委托书》。 5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。 （二）其他事项 1、联系电话：（010）57768018；传真：（010）57768100； 2、联系邮箱：[email protected]； 3、联系人：相皓冉、胡秀梅； 4、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第九届董事会2025年度第六次临时会议决议。 特此公告 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十月二十九日 附件一 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360931”，投票简称为“中科投票”。 2、优先股的投票代码与投票简称：无 3、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月14日上午9:15，结束时间为2025年11月14日下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二 授权委托书 展（控股）股份有限公司2025年第七次临时股东会，并代为行使对本会议案的表决权。 委托人签名或盖章： 证件名称： 证件号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 委托人持有股份性质： 受托人签名或盖章： 证件名称： 证件号码： 受托日期： 委托人表决指示： 如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□ 否□委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）： 本次股东会提案表决意见表
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 中财网
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