盈峰环境(000967):召开2025年第一次临时股东大会的通知
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间 （1）现场会议时间：2025年11月17日14：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月17日9:15-15:00的任意时间。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月12日。 7、出席对象： （1）截至2025年11月12日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层公司总部会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码表
（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。 3、上述提案1.00、2.00为特别决议提案，需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过；上述提案3.00、4.00、5.00涉及关联回避表决事项，关联股东应回避表决。 4、本次股东大会上述提案中小投资者的表决将单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告中同时公开披露。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、现场股东大会登记方法 （一）登记时间：2025年11月13日上午9:00-11:30、下午14:00－17:00。 （二）出席登记办法： 办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的，还须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。 2、法人股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件二）、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。 3、异地股东可以书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话方式办理登记。 （三）登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号，盈峰中心23层，盈峰环境科技集团股份有限公司。 通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层邮编：528300 传真号码：0757-26330783 电子邮箱：[email protected] 信函、电子邮件或传真请注明“盈峰环境股东大会”字样，并请致电0757-26335291查询。 四、参与网络投票的具体操作流程 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。 五、其他事项 1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理，本次股东大会不发礼品及补贴。 2、会议咨询： 联系人：王妃 联系电话：0757-26335291 传真号码：0757-26330783 电子邮箱：[email protected] 六、备查文件 1、第十届董事会第十三次会议决议； 2、第十届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 盈峰环境科技集团股份有限公司 董 事 会 2025年10月30日 附件一 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：360967 2、投票简称：盈峰投票 3、填报表决意见 （1）本次会议全部议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年11月17日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月17日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二 盈峰环境科技集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会授权委托书 技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会并代表行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票，其行使表决权的后果由本人（本单位）承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 中财网
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