先进数通(300541):第五届监事会2025年第二次临时会议决议
北京先进数通信息技术股份公司 第五届监事会2025年第二次临时会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于2025年10月25日以电子邮件方式发出召开第五届监事会2025年第二次临时会议的通知，并于2025年10月29日在公司4层大会议室以现场会议的方式召开会议。 会议应到监事3名，实到监事3名，超过全体监事会成员的半数。本次会议由公司监事会主席王先进先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》 监事会认为公司《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2025年第三季度报告》。 （二）审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》经审议，监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、有效降低财务费用，符合公司及股东的利益。符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。监事会同意公司本次使用不超过2,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 详见同日于巨潮资讯网披露的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第五届监事会2025年第二次临时会议决议》。 特此公告！ 北京先进数通信息技术股份公司 监事会 2025年10月29日 中财网
 |