万邦达(300055):召开2025年第二次临时股东会的通知
北京万邦达环保技术股份有限公司 关于召开 2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月14日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月10日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，于股权登记日2025年11月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：北京市朝阳区五里桥一街1号院非中心22号楼4层会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，按照相关规定，公司就本次股东会审议的相关议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 4、本次临时股东会审议议案为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2025年11月13日上午9：00-11：00，下午14：00-17：00。 2、登记地点：北京市朝阳区五里桥一街1号院非中心22号楼 3、登记方式： （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 （2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 （3）融资融券信用账户的股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书、营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量；（4）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。信函、电子邮件或传真请在2025年11月14日17：00前送达公司董事会办公室。 信函邮寄地址：北京市朝阳区五里桥一街1号院非中心22号楼北京万邦达环保技术股份有限公司董事会办公室收，邮编100024（信封请注明“股东会”字样）；电子邮件地址：[email protected]；联系传真：010-59621600。 信函、电子邮件或传真发送后，请通过电话方式对所发信函、电子邮件或传真与本公司进行确认，不接受电话登记。 注：出席现场会议的股东及股东代理人请携带登记时相关证件原件于会前半小时到会场办理会议签到手续。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。 五、其他事项 1、联系方式 联系电话：010-59621877/010-59621897 联系传真：010-59621600 联系邮箱：[email protected] 联系地址：北京市朝阳区五里桥一街1号院非中心22号楼 邮政编码：100024 联系人：关雪菲 2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。 六、备查文件 1、第六届董事会第四次会议决议。 附件一：《参会股东登记表》 附件二：《授权委托书》 附件三：参加网络投票的具体操作流程 特此公告。 北京万邦达环保技术股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十月三十日 中财网
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