明阳电气(301291):第二届董事会第十四次会议决议
广东明阳电气股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2025年10月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2025年10月17日送达各位董事。会议应到董事8名，实到董事8名，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。本次会议由公司董事长张传卫主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议及表决情况 经与会董事审议表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》 公司董事会认为：公司编制的《2025年第三季度报告》全面、客观、真实地反映了公司2025年第三季度总体经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-050）。 （二）审议通过《关于调整 2024年股票期权激励计划行权价格的议案》公司董事会认为：公司本次调整2024年股票期权行权价格事项符合相关法律法规以及公司2024年股票期权激励计划的相关规定，符合实际情况，调整程序合法合规。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2025-053）。 三、备查文件 （一）第二届董事会第十四次会议决议； （二）第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议； （三）第二届董事会审计委员会第十二次会议决议； （四）深交所要求的其他文件。 特此公告。 广东明阳电气股份有限公司 董事会 二〇二五年十月二十九日 中财网
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