*ST金泰(300225):第八届董事会第六十四次会议决议
上海金力泰化工股份有限公司 第八届董事会第六十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月19日2025 以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第六十四次会议的通知，定于年10月29日召开第八届董事会第六十四次会议。 2、本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名；本次董事会会议于2025 10 29 9:45 年 月 日上午 以现场结合通讯方式召开并表决。 3、本次董事会会议由公司董事长郝大庆先生主持会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的内容公允地反映了公司报告期的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年第三季度报告》（公告2025109 编号： - ）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司流动资金借款提供担保的公告》（公告编号：2025-112）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》 公司及董事、高级管理人员作为责任险的被保险对象，属于利益相关方，全体董事对本议案均回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2025-113）。 表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第八届董事会第六十四次会议决议》。 特此公告。 上海金力泰化工股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
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