金牌家居(603180):金牌家居关于修订及新制定部分公司治理制度

时间：2025年10月30日 00:52:29 中财网

原标题:金牌家居:金牌家居关于修订及新制定部分公司治理制度的公告

证券代码：603180 证券简称：金牌家居 公告编号：2025-080
债券代码：113670 债券简称：金23转债
金牌厨柜家居科技股份有限公司
关于修订及新制定部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025年10月29日，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称
“公司”）召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订及新制定部分公司治理制度的议案》，公司拟对部分公司治理制度进行修订，并新制定部分公司治理制度。具体情况公告如下：
一、修订及新制定部分公司治理制度的原因
为进一步提高公司规范运作水平，不断完善公司治理体系，保护
投资者合法权益，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况修订及新制定部分治理制度，相关制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、公司相关治理制度修订及新制定情况

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东
			大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事制度	修订	是
4	关联交易管理办法	修订	是
5	募集资金管理使用办法	修订	是
6	会计师事务所选聘制度	修订	是
7	总裁工作细则	修订	否
8	董事会秘书制度	修订	否
9	董事会审计委员会工作细则	修订	否
10	董事会提名委员会工作细则	修订	否
11	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
12	董事会战略委员会工作细则	修订	否
13	投资者关系管理制度	修订	否
14	信息披露管理制度	修订	否
15	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
16	信息披露暂缓与豁免业务管理制度	新制定	否
17	董事和高级管理人员持有公司股份及其变 动管理制度	新制定	否
18	董事及高级管理人员离职管理制度	新制定	否
19	市值管理制度	新制定	否

上述公司治理制度已经公司第五届董事会第二十五次会议审议
通过，其中第1项至第6项制度尚需提交公司股东大会审议通过后生
效。

特此公告
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2025年10月30日