普邦股份(002663):第六届董事会第四次会议决议
广州普邦园林股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第六届董事会第四次会2025 10 17 2025 议通知于 年 月 日以邮件及通讯方式向公司董事及高级管理人员发出。会议于年10月29日上午10:00以通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长涂文哲先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：一、审议通过《广州普邦园林股份有限公司 2025年第三季度报告》 9 0 0 表决情况：同意 票，反对 票，弃权 票。 本议案已经第六届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。 具体内容详见公司2025年10月30日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-053）。 2025 二、审议通过《关于 年前三季度计提信用及资产减值准备的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经第六届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。 本次计提信用及资产减值准备事项是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提信用及资产减值准备后，2025年第三季度财务报表能更2025 9 30 加公允地反映截至 年 月 日公司的财务状况和资产价值，因此同意本次计提减值准备事项。 具体内容详见公司2025年10月30日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年前三季度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2025-054）。 特此公告。 广州普邦园林股份有限公司 董事会 二〇二五年十月三十日 中财网
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