南方精工(002553):第六届董事会第二十四次会议决议

时间：2025年10月30日 01:23:17 中财网

原标题:南方精工:第六届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-064
江苏南方精工股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日通过电子邮件等方式，向各位董事发出关于召开公司第六届董事会第二十四次会议的通知。

2、本次会议于2025年10月24日上午在公司三楼会议室以现场方式召开。

3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。

4、本次会议由董事长史建伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司2025年三季度报告议案》；
经审核，董事会全体成员认为公司《2025年三季度报告》全文编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已经董事会审计委员会全体成员通过。

2025年三季度报告公司已于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网

序号	项目名称	项目总投资金额	调整前募集资 金拟投入金额	调整后募集资 金拟投入金额
1	精密制动、传动零部件产线建 设项目	19,202.17	11,859.82	10,032.41
2	精密工业轴承产线建设项目	17,407.25	6,893.21	3,621.01
合计	36,609.42	18,753.03	13,653.42

注：上表数据数值保留两位小数，由于四舍五入原因，总数与各分项数值之和可能出现尾数不符的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》（公告编号：2025-066）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司
董事会
二○二五年十月二十九日