湖南发展(000722):第十一届董事会第三十四次会议决议
1、湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第2025 10 22 三十四次会议通知于 年 月 日以电子邮件等方式发出。 2、本次董事会会议于2025年10月29日以现场结合通讯表决方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事人数为5人，实际出席会议董事人数为5人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2025年第三季度报告>的议案》 详见同日披露的《公司2025年第三季度报告》（编号：2025-074）。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。 2、审议通过《关于修订相关管理制度的议案》 详见同日披露的《公司内部控制制度》《公司全面风险管理制度》。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 本次修订《公司内部控制制度》相关事宜在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 2、董事会专门委员会审议的证明文件 特此公告 湖南能源集团发展股份有限公司董事会 2025年10月29日 中财网
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