金浦钛业(000545):第九届董事会第四次会议决议
金浦钛业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）第 九届董事会第四次会议，于2025年10月24日以电邮方式发出会议通知，并于2025年10月29日上午10:00以通讯方式召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）2025年第三季度报告 2025年第三季度报告的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证 券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。 特此公告。 金浦钛业股份有限公司 董事会 二○二五年十月二十九日 中财网
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