佛山照明(000541):第十届董事会第十三次会议决议
股票代码：0 0 0 5 4 1（A股） 200541（B股） 公告编号：2025-050 佛山电器照明股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2025年 10月 23日以电子邮件的方式向全体董事发出 了会议通知，并于 2025年 10月 29日召开第十届董事会第十三次会 议，会议以书面传真方式召开，应会 8名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 1、审议通过《2025年第三季度报告》 同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《2025年第三季度报告》。 2、审议通过《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》 同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为 1年。本次事项尚需提交公司股东会审议。 详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于续聘 2025年度会 计师事务所的公告》。 以上议案均已经公司第十届董事会审计、合规与风险管理委员会 第六次会议审议通过。 特此公告。 佛山电器照明股份有限公司 董 事 会 中财网
 |