中科信息(300678):第四届董事会第二十四次会议决议
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第二十四次会议于2025年10月17日以电子邮件方式发出会议通 知，本次会议于2025年10月29日以联签方式召开。会议应参与表决 董事为9名，实际参与表决董事9名。会议由公司董事长史志明主持，公司董事会秘书、财务负责人列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 二、会议审议情况 与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项： （一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合 法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第四届审计委员会第十三次会议全体委员审议通 过。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年三季度报告》。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。 （二）审议通过《关于公司<工资总额管理实施细则>的议案》 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份 有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》。 特此公告。 中科院成都信息技术股份有限公司 董事会 2025年10月29日 中财网
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