德恩精工(300780):四川德恩精工科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知
四川德恩精工科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月17日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月11日 7、出席对象： （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件2）； （2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；（3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：四川省眉山市青神县兴业路9号公司二楼会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
（1）上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过，相关内容（2）根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过。 （3）公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件进行登记；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件进行登记。 （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件进行登记。 （3）异地股东可用邮件、信函方式进行登记，邮件、信函须于2025年11月12日17:30前送达公司证券部。采用邮件、信函方式进行登记的，请致电公司证券部进行确认。 （4）公司不接受电话登记。 2、登记时间：2025年11月12日上午8:30—11:30；下午14:00—17:00。 3、登记地点：四川省眉山市青神县兴业路9号（四川德恩精工科技股份有限公司证券部）。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年第一次临时股东会”字样。 4、会议联系方式： （1）联系地址：四川省眉山市青神县兴业路9号（四川德恩精工科技股份有限公司证券部）（2）联系人：谢龙德 （3）联系电话：028-38858588 （4）传真：028-38858588 （5）邮箱：[email protected] 5、注意事项： 出席现场会议的股东和股东代理人交通、食宿等费用需自理，请于会议开始前30分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1、第四届董事会第二十次会议决议； 2、第四届监事会第十八次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 六、附件： 1、参加网络投票的具体操作流程 3、股东登记表 特此公告。 四川德恩精工科技股份有限公司 董事会 2025年10月29日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称：投票代码为“350780”，投票简称为“德恩投票”。 2、填报表决意见或选举票数：本次股东会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年11月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月17日（现场会议召开当日），9:15—15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2： 授权委托书 兹授权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席四川德恩精工科技附件 2： 授权委托书 兹授权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席四川德恩精工科技
委托人签名（签章）：____________________ 委托人身份证或营业执照号码：_______________________ 委托人持有股数：________________股 委托人股东账号：________________ 受托人签名：____________________ 受托人身份证号码：_______________ 委托日期：______________________ 附注： 1、单位委托须加盖单位公章； 2、本授权委托书的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 附件 3： 参会股东登记表
1、登记时间内以邮件、信函方式进行登记的（需提供有关证件复印件），邮件、信函以登记时间内公司证券部收到为准。 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年11月12日17:30之前以邮件、信函方式送达公司证券部，并通过电话方式对所发邮件、信函与本公司进行确认。 3、请用正楷填写此表（须与股东名册上所载相同）。 中财网
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