华电能源(600726):华电能源股份有限公司董事会提名委员会议事规则
董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范华电能源股份有限公司（以下简称“公司”） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《华电能源股份有限 公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司董事 会设立提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司董事会和经理人员的人选、选择标准 和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数， 为两名。 第四条 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并 报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会的任期与董事任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司证券法务部（董事会办公室）为提名委员会日 常办事机构，负责日常工作联络、会议组织、材料准备和档案管 理等工作。提名委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当 给予配合。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事 会的规模和构成向董事会提出建议； （二）研究和拟定董事、经理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，对提名或 任免董事、聘任或解聘高级管理人员向董事会提出建议； （三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选； （四）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并 提出建议； （五）董事会授权的其它事宜。 第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事 会审议决定。 第十条 董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳 的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体 理由，并进行披露。 第四章 决策程序 第十一条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规 定，结合公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、 选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会审议，并遵 照实施。 第十二条 董事、经理人员的任选程序： （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公 司对新董事、经理人员的需求情况，并形成书面材料； （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及 人才市场等广泛搜寻董事、经理人选； （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职等情况，形成书面材料； （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、 经理人选； （五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件， 对初选人员进行资格审查； （六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前一个至两个月， 向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料； （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。 第十三条 公司股东依据相关法律法规、公司章程及其他有 关规定向股东会提出董事人选时，须先将董事候选人资料提交提 名委员会，由提名委员会根据本议事规则的规定，对董事候选人 进行资格审查并向股东会提出建议。 第五章 议事规则 第十四条 提名委员会每年至少召开一次会议，提名委员会 全体委员的二分之一以上可以提议召开临时会议。除紧急事项外， 会议召开前3日须通知全体委员，公司原则上应当不迟于会议召 开前3日提供相关资料和信息。会议由主任委员主持，主任委员 不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。 第十五条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席 方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须 经全体委员的半数通过方为有效。 第十六条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表 决。会议以现场召开为原则，在保证全体参会委员能够充分沟通 并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者 其他方式召开。 第十七条 提名委员会会议必要时可以邀请公司董事、经理 及其他高级管理人员列席会议。 第十八条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决 策提供专业意见，有关费用由本公司支付。 第十九条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通 过的议案必须遵循有关法律、法规、本公司章程及本议事规则的 规定。 第二十条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应 当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。 第二十一条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以 书面形式报公司董事会。 第二十二条 出席会议的委员及列席人员均对会议所议事 项有保密义务，不得擅自披露有关信息。 第六章 附 则 第二十三条 本议事规则自公司董事会审议通过之日起生 效并实施。2024年12月下发的《华电能源股份有限公司董事会 提名委员会议事规则》同时废止。 第二十四条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规 和公司章程的规定执行；如与国家日后颁布的法律、法规或经合 法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公 司章程的规定执行，并立即修订，报公司董事会审议通过。 第二十五条 本议事规则解释权归公司董事会。 中财网
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