光明地产(600708):光明地产第九届董事会第三十七次会议决议
光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）第九届董事会第三十七次会议通知于2025年10月22日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2025年10月29日下午13:30在西藏 北路199号光明地产总部大厦17楼智能会议室以现场表决方式召开，应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，公司高级管理人员列席了会议，会议由公司董事兼总裁郭强先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： （一）审议通过《关于补选公司董事的议案》 本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会提名委员 会第八次会议审议且全票同意。 具体内容详见2025年10月30日在《上海证券报》《证券时报》及 上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2025-063）。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案尚须提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 兹定于2025年11月14日（周五）下午13：30，于上海徐汇区漕溪 北路595号A座五楼会议中心多功能厅，召开公司2025年第二次临时股东会。具体内容详见2025年10月30日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2025-064）。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 三、董事会召开情况说明 议案1，经董事会提名委员会审议并全票同意后，提交董事会审议， 本议案尚须提交股东会审议。 特此公告。 光明房地产集团股份有限公司董事会 二○二五年十月三十日 中财网
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