贵州茅台(600519):贵州茅台第四届董事会2025年度第十三次会议决议
贵州茅台酒股份有限公司 第四届董事会2025年度第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 2025年9月26日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）以 直接送达或电子邮件的方式，向全体董事发出召开第四届董事会2025年度第十三次会议（以下简称“会议”）的通知。2025年10月28日，会议在茅台国际大酒店会议室召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。 经公司半数以上董事推举，会议由董事王莉女士主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《2025年第三季度报告》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。 公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。 （二）《关于提名董事候选人的议案》 同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。 会议决定，公司董事会提名陈华先生为公司第四届董事会董事候选人。 公司董事会提名委员会对陈华先生的任职资格进行了审核，并建议提名陈华先生为公司第四届董事会董事候选人。本次提名的董事候选人需经公司股东大会选举。 陈华先生简历详见公司《关于收到推荐董事长人选文件的公告》（公告编号：临2025－037）。 特此公告。 贵州茅台酒股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
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