冀东装备(000856):董事会提名委员会议事规则（2025年10月修订）
董事会提名委员会议事规则 （经第八届董事会第九次会议审议通过） 第一章总则 第一条为规范唐山冀东装备工程股份有限公司（以下 简称公司）董事、高级管理人员的产生，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会（以下简称提名委员会），并制 定本议事规则。 第二条提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专 门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准 和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案应提交 董事会审查决定。 第三条公司人力资源管理部门是提名委员会的日常办 事机构，负责提名委员会日常工作联络及相关资料的准备 工作，负责筹备提名委员会会议并执行提名委员会的有关决 议。提名委员会还可以根据工作需要临时指定公司相关的部 门或人员为其提供工作支持。 第二章人员组成 第四条提名委员会成员由二名独立董事和一名非独立 董事构成。 第五条提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事 会成员联合提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第六条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独 立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会 在委员内任命。 第七条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四至第六条的规 定补足委员人数。 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在 任期内进行调整。 第三章职责权限 第八条提名委员会的主要职责是： （一）研究董事、经理及其他高级管理人员的选择标准 和程序并向董事会提出建议； （二）对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行物 色、遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： 1.提名或者任免董事； 2.聘任或者解聘高级管理人员； 3.法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规 定的其他事项。 （三）若本委员会拟向董事会提议选任某人士为独立董 事，应该列明本委员会认为应选任该名人士的理由以及他们 认为该名人士属独立人士的原因； （四）董事会授权的其他事宜。 第九条提名委员会有权在其单方面认为必要时行使董 事会赋予的任一职权。提名委员会有权在其认为必要时决定 委托猎头公司协助寻找合格的董事及高级管理人员候选人。 上述中介机构聘用期限及费用由委员会决定，费用由公司承 担。 第十条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交 董事会审议决定。提名委员会应当对被提名人任职资格进行 审查，并形成明确的审查意见。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的， 应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具 体理由，并进行披露。 相关议案需要股东会批准的,应按照法定程序提交股东 会审议。 控股股东在提名董事候选人时，应充分尊重提名委员会 的建议。 第四章工作程序 第十一条提名委员会可以依据相关法律法规和公司章 程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级 管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，并向董事会提 出建议。 第十二条董事、高级管理人员的选任程序： （一）提名委员会应积极与公司控股股东、公司有关部 门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情 况； （二）提名委员会可在公司控股股东、公司、公司控股 （参股）企业内部以及社会上各种渠道广泛搜寻董事、高 级管理人员人选； （三）提名委员会应搜集、了解初选人的职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，重点关注是否存 在《公司法》及《公司章程》规定不能担任公司董事、高级 管理人员的情形，并形成书面材料； （四）征求被提名人对提名的书面同意，否则不能将其 作为董事、高级管理人员人选； （五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员 的任职条件，对初选人员进行资格审查； （六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至 两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选 的建议和相关材料； （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。 第五章议事规则 第十三条提名委员会根据主任委员提议不定期召开会 议，并于会议召开前三天通知全体委员。通知方式包括但 不限于书面、传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送出等 方式。 第十四条提名委员会会议以现场召开为原则。在保证 全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可 以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。 第十五条提名委员会会议由主任委员主持，主任不能 出席时可委托其他一名独立董事委员主持。 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举 行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经 全体委员的过半数通过。 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时 会议可以采取通讯表决。 第十六条提名委员会会议必要时可邀请公司董事及高 管人员列席会议，亦可要求人力资源管理部门及其他相关部 门列席提名委员会会议。 第十七条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为 其决策提供专业意见，费用由公司支付。 第十八条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会 议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本议事 规则的规定。 第十九条提名委员会会议应当有记录会议记录应当真 实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意 见。出席会议的委员、记录人员应当在会议记录上签名。会 议记录由公司人力资源管理部门保存。会议记录保存期限不 少于十年。 第二十条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应 以书面形式报公司董事会。 第二十一条出席会议的委员及列席会议人员均对会议 所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。 第六章附则 第二十二条本议事规则由公司董事会审议批准，自发 布之日起施行。原《董事会提名委员会议事规则》同时废止。 第二十三条本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、 法规和公司章程的规定执行；本议事规则如与国家颁布的法 律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国 家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订， 报董事会审议通过。 第二十四条本议事规则由公司董事会负责解释。 中财网
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