朗玛信息(300288):召开2025年第一次临时股东大会的通知
贵阳朗玛信息技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月05日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月05日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月05日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月28日 7、出席对象： （1）于股权登记日2025年11月28日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：北京市海淀区中关村街道丹棱街3号中国电子大厦B座19层朗玛信息北京分公司会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、议案2.00、3.01、3.02为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。 4、议案3.00包含11项子议案需逐项表决。 5、公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2025年12月2日（星期二）9:00—11:30时，13:00—17:00时2、登记地点：贵阳朗玛信息技术股份有限公司证券部 3、登记方式 （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续； （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续； （4）异地股东可凭以上有关证件采取邮件、书面信函方式登记（须在2025年12月2日17:00时前送达至公司），并请在发送电子邮件、书面信函后与公司电话确认。 不接受电话登记。 4、联系方式： 联系电话：0851-83842119-8004 Email:[email protected] 地址：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区金阳科技产业园长岭南路31号国家数字内容产业园二楼 邮编：550081 联系人：肖越越、刘婕 5、会议相关材料备置于会议现场。 6、本次股东大会现场会议预计为期半天，股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。 7、出席现场会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1、第五届董事会第十三次会议决议； 2、第五届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会 2025年10月29日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：350288；投票简称：“朗玛投票”。 2、填报表决意见或选举票数 （1）对于非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。 （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间为2025年12月5日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月5日上午9：15，结束时间为2025年12月5日下午3：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会授权委托书 本人（本公司） 作为贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称 附件2： 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会授权委托书 本人（本公司） 作为贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称 年12月5日在北京召开的公司2025年第一次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：
2、授权期限：自本次会议主持人宣布会议开始起至宣布会议结束时止。 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号（营业执照号码）： 委托人股东账号： 受托人身份证号码： 委托人持股数： 委托日期： 年 月 日 附件3： 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会股东参会登记表
中财网
 |