新雷能(300593):部分募集资金投资项目延期
北京新雷能科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10 月29日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司拟对部分募集资金投资项目实施延期。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京新雷能科技股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2062号）批复，公司向特定对象发行股票37,849,061股，每股发行价格为41.76元/股，募集资金总额为人民币1,580,576,787.36元，扣除发行费用 （不含税金额）33,169,931.09元，实际募集资金净额为 1,547,406,856.27元。上述募集资金已于2022年10月11日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》（中汇会验 [2022]7094号），确认募集资金到账。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《北京新雷能科技股份有限公司2022年向特定对象发行A股 股票募集说明书》披露的募集资金运用计划，并结合公司实际的募集资金净额，经公司第五届董事会第二十三次会议决议调整，本次向特定对象发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下： 单位：万元
截至2025年10月20日，本次涉及延期募集资金使用情况如下： 单位：万元
公司已对募集资金进行专户存储管理，并分别与募集资金专户所 在银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，及对子公司实施项目的相关专户与上述主体、子公司签署了《募集资金四方监管协议》。 截至2025年10月20日，募集资金在各银行账户的存储情况如下： 单位：万元
截至2025年10月20日，除上述账户余额外，公司尚有18,000万元 暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金。 四、本次部分募投项目延期的情况 （一）募投项目延期具体情况 公司结合目前募集资金投资项目的实际建设项目及投资进展，在 募集资金投资用途及投资规模等因素不变的情况下，拟对募集资金投资项目建设完成的时间进行调整，具体情况如下：
自募集资金到位以来，公司管理层及“特种电源扩产项目”、“高 可靠性SiP功率微系统产品产业化项目”及“研发中心建设项目”实 施工作组积极推动项目建设，审慎规划募集资金的使用。截至本公告日，项目主体工程已经完成，目前正处于内部装修阶段，项目履行内外部验收程序、达到预定可使用状态尚需要一定时间。受宏观经济环境、市场环境等因素的影响，并结合公司的实际经营情况，公司严格管理并高效利用募集资金，避免盲目追求资金执行进度，重点把控项目质量与成效，防范投资风险。为了保证项目全面、稳步推进，经公司审慎研究决定，公司决定将“特种电源扩产项目”、“高可靠性SiP功率微系统产品产业化项目”及“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延后至2026年4月。 （三）分期投资计划及后续保障措施 公司在综合考虑募集资金的实际使用状况及募投项目的当前实 施进展后，经审慎研究，决定将“特种电源扩产项目”、“高可靠性SiP功率微系统产品产业化项目”及“研发中心建设项目”达到预定 可使用状态的时间调整至2026年4月。尚未投入相关募投项目的募集 资金将继续用于原定项目，涉及设备购置、工程建设其他费用等，公司将根据实际实施进度分阶段投入。 公司将实时关注募投项目的实施进展情况，制定实施计划，有序 推进募投项目后续建设，并将进一步加强对项目实施过程中的动态控制，高效推进募投项目的实施。同时，公司将安排专人负责募投项目的跟踪和协调工作，全面推进募投项目建设，确保募投项目按期完成。 五、本次部分募投项目重新论证情况 截至2025年10月20日，募投项目“研发中心建设项目”投入金额 尚未达到相关计划金额的50%，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，公司对 该项目进行重新论证，具体情况如下： （一）项目实施的必要性 随着航空、航天行业整机产品小型化、轻型化和集成化发展，对 应的电子产品也呈现小型化、轻型化和集成化特征。公司产品作为上述领域重要的核心部件，其功率重量比和功率密度越来越成为衡量其技术水平的关键指标。同时，伴随航空、航天逐步向智能化、多功能以及多电/全电化方向的演化，电机驱动器和电机驱动系统作为能够 有效促进航空、航天集成化、智能化及多电/全电化演化的重要部件，其技术和产品不断发展。公司作为领先的电力电子产品供应商，需要通过不断加强技术创新能力和产品研发实力，逐步突破行业内领先技术和实现核心关键产品的国产化替代。 本项目拟在公司现有的产品和技术的基础上，开展高功率密度大 功率特种电源组件及系统升级研制项目、电源管理芯片及SiP功率微 系统新型产品研发项目和电机驱动产品的研发，以进一步提升公司相关产品的技术水平，对下游客户需求进行预研储备，实现前沿产品的自主可控，为公司未来可持续发展奠定基础。 （二）项目实施的可行性 本项目是研发中心建设，加大研发投入，进一步提升公司技术创 新能力和产品研发水平，顺应国家科技创新和科技强国的战略实施方向，符合国家政策导向。 公司始终坚持“科技领先”的发展理念，高度重视对新产品、新 工艺和新技术的研发投入，长期专注于高效率、高功率密度、高可靠性、良好电磁兼容性等技术的研发。公司研发投入常年维持在同行业较高水平，积累了大量的知识产权和核心技术，保持了公司在行业内的技术领先地位。截至2025年6月30日，公司累计获得各项知识产权 423项（其中发明专利71项、集成电路布图设计26项）。 （三）预计收益 本项目不直接产生效益。本项目对公司核心业务领域的前沿技术、 产品进行预研储备，从而保证公司紧跟行业技术发展趋势，巩固技术领先地位。故本次项目延期对该募投项目的预计收益未产生重大影响。 （四）重新论证的结论 综上，“研发中心建设项目”项目主体已基本建设完成，尚在开 展内部装修，拟开展内外部验收程序等工作，达到预定可使用状态尚需要一定时间。公司对“研发中心建设项目”重新做了研究和评估，认为项目建设符合公司的整体发展战略规划，仍具备投资的必要性和可行性。本次对该项目达到预计可使用状态时间进行延期对预计收益不会产生重大影响。公司决定继续实施该募投项目，同时公司将密切关注宏观经济、市场环境、技术趋势等变化，合理安排募集资金使用进度。 六、本次募投项目延期对公司的影响 本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情 况做出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额，不会对募投项目的实施造成实质性影响。 本次募集资金投资项目延期不存在改变或变相改变募集资金用 途、损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常经营活动造成重大不利影响，符合公司长期发展规划，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。 七、审议程序及专项意见 公司于2025年10月29日召开第六届董事会第十六次会议，审议通 过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司部分募投项目延期。本议案经董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。 保荐机构对本议案发表了明确同意的意见。 （一）审计委员会审议情况 经审议，公司本次部分募集资金投资项目延期，是基于谨慎性、 实事求是的原则及公司募集资金投资项目实际进展情况做出的审慎 决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额，亦不存在改变募集资金投资项目延期程序符合相关法律、法规的规定。因此，全体委员一致同意本次部分募集资金投资项目延期事项。 （二）董事会审议情况 经与会董事审议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及规章制度的规定，公司结合现阶段募集资金投资项目的实际进展情况，在项目内容、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，董事会同意募集资金投资项目中“特种电源扩产项目”、“高可靠性SiP功率微系统产品产业化项目”及“研发中心建设项目”达到 预定可使用状态的时间调整至2026年4月。 （三）保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期事项已经公司第 六届董事会第十六次会议审议通过。公司本次募集资金投资项目延期系根据募投项目建设的实际进度做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期，内容及程序符合《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规的规定。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。 八、备查文件 1、《第六届董事会审计委员会第九次会议决议》； 2、《第六届董事会第十六次会议决议》； 3、《中信证券股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的 核查意见》。 特此公告。 北京新雷能科技股份有限公司 董事会 2025年10月30日 中财网
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