新雷能(300593):2025年第二次临时股东会决议
北京新雷能科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形； 3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市 公司”）董事会于2025年10月13日在相关指定媒体以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年第二次临时股东 会的通知》（公告编号：2025-059）。 2、会议召开方式：本次会议以现场与网络投票相结合的方式召 开。 3、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间为：2025年10月29日下午15：00 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为2025年10月29日9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为2025年10月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 4、会议召开地点：北京市昌平区科技园区双营中路139号院新雷 能大厦五层会议室 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长王彬先生主持现场会议 7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程 序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 8、股东出席的总体情况： 截至本次股东会的股权登记日，公司总股本为542,498,469股， 其中公司已回购的股份数量为2,897,400股，该部分已回购的股份不 享有表决权，公司有表决权的总股539,601,069股。 通过现场和网络投票的股东185人，代表股份147,021,027股，占 公司有表决权股份总数的27.2462％。其中：通过现场投票的股东3 人，代表股份104,960,109股，占公司有表决权股份总数的19.4514％；通过网络投票的股东182人，代表股份42,060,918股，占公司有表决 权股份总数的7.7948％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东184人，代表股份42,063,118股， 占公司有表决权股份总数的7.7952％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份2,200股，占公司有表决权股份总数的0.0004％。通过网络投票的中小股东182人，代表股份42,060,918股，占公司有表 决权股份总数的7.7948％。 9、公司部分董事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等相 关人士通过现场或网络通讯方式出席、列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东会审议通过了以下提案： （一）审议通过议案1.00《关于<公司2025年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》 总表决情况： 同意146,884,927股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9074％；反对122,570股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0834％；弃权13,530股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0092％。 中小股东总表决情况： 同意41,927,018股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的99.6764％；反对122,570股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.2914％；弃权13,530股（其中，因未投票 默认弃权5,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的0.0322％。 本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人） 所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。 （二）审议通过议案2.00《关于<公司2025年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》 总表决情况： 同意146,890,227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9110％；反对122,670股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0834％；弃权8,130股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0055％。 中小股东总表决情况： 同意41,932,318股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的99.6890％；反对122,670股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.2916％；弃权8,130股（其中，因未投票 默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0193％。 本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人） 所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。 （三）审议通过议案3.00《关于提请公司股东会授权董事会办 理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 总表决情况： 同意146,891,627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9120％；反对121,270股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0825％；弃权8,130股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0055％。 中小股东总表决情况： 同意41,933,718股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的99.6924％；反对121,270股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.2883％；弃权8,130股（其中，因未投票 默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0193％。 本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人） 所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。 （四）审议通过议案4.00《关于<公司2025年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》 总表决情况： 同意146,896,547股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9157％；反对116,270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0791％；弃权7,610股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052％。 中小股东总表决情况： 同意41,938,638股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的99.7055％；反对116,270股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2764％；弃权7,610股（其中，因未投票默认弃 权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0181％。 本议案涉及关联事项，关联股东对本议案进行回避表决，其所持 本议案获得的同意票数已获得出席会议的股东（包括股东代理人） 所持有效表决权股份的过半数通过。 （五）审议通过议案5.00《关于<公司2025年员工持股计划管 理办法>的议案》 总表决情况： 同意146,896,547股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9157％；反对116,270股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0791％；弃权7,610股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052％。 中小股东总表决情况： 同意41,938,638股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的99.7055％；反对116,270股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.2764％；弃权7,610股（其中，因未投票 默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0181％。本议案涉及关联事项，关联股东对本议案进行回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。 本议案涉及关联事项，关联股东对本议案进行回避表决，其所持 有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。 本议案获得的同意票数已获得出席会议的股东（包括股东代理人） 所持有效表决权股份的过半数通过。 （六）审议通过议案6.00《关于提请股东会授权董事会办理公 司2025年员工持股计划相关事宜的议案》 总表决情况： 同意146,896,547股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9157％；反对116,270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0791％；弃权7,610股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052％。 中小股东总表决情况： 同意41,938,638股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的99.7055％；反对116,270股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2764％；弃权7,610股（其中，因未投票默认弃 权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0181％。 本议案涉及关联事项，关联股东对本议案进行回避表决，其所持 有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。 本议案获得的同意票数已获得出席会议的股东（包括股东代理人） 所持有效表决权股份的过半数通过。 三、律师出具的法律意见 北京市康达律师事务所指派相关律师出席了本次股东会，进行现 场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。 四、备查文件 1、2025年第二次临时股东会决议； 2、北京市康达律师事务所关于北京新雷能科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书。 特此公告！ 北京新雷能科技股份有限公司 董事会 2025年10月30日 中财网
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