新雷能(300593):第六届董事会第十六次会议决议
北京新雷能科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事 会第十六次会议于2025年10月29日以现场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王彬先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议通知已于2025年10月16日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》 《2025年第三季度报告》真实反映了本报告期内公司的真实情 况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。 本议案提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 2、审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次 授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股 票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2025年第二次临时股东 会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的首次 授予条件已成就，同意确定2025年10月29日为首次授予日，向符 合授予条件的283名激励对象授予605.00万股限制性股票。 本议案提交董事会审议之前已经公司董事会薪酬与考核委员会 审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及规章制度的规定，公司结合现阶段募集资金投资项目的实际进展情况，在项目内容、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，董事会同意募集资金投资项目中“特种电源扩产项目”、“高可靠性SiP功率微系统 产品产业化项目”及“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间调整至2026年4月。 本议案提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 1、第六届董事会第十六次会议决议； 2、第六届审计委员会第九次会议决议； 3、第六届薪酬委员会第四次会议决议。 特此公告。 北京新雷能科技股份有限公司 董事会 2025年10月30日 中财网
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