中石科技(300684):董事会战略委员会议事规则（2025年10月）
董事会战略委员会议事规则 2025年10月 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），作为负责公司长期发展战略、重大投资决策等工作的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本规则。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由不少于三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设召集人一名，负责召集和主持战略委员会会议，召集人由公司董事长担任。 第五条 战略委员会委员任期与董事会董事的任期相同，委员任期届满，连选可以连任。战略委员会委员任期届满前，期间如有战略委员会委员不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去委员职务，并由董事会根据本规则第三条的规定补足委员人数。 第六条 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于本规则规定人数的三分之二时，公司董事会应根据相关规则尽快增补新的委员人选。在战略委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，战略委员会暂停行使本规则规定的职权。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会向董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第八条 战略委员会的主要职责权限： (一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； (二)对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议； (三)对须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；(四)对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；(五)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； (六)对以上事项的实施进行检查、分析，向董事会提出调整与改进的建议；(七)董事会授权的其他事宜。 第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审查决定。 第四章 会议的召开与通知 第十条 战略委员根据公司实际需要召开会议。 公司董事长、总经理、战略委员会召集人或两名以上(含两名)委员联名可要求召开战略委员会会议。 第十一条 战略委员会会议可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯表决方式。 第十二条 战略委员会会议应于会议召开前3日(不包括开会当日)发出会议通知，经全体委员一致同意，前述通知期可以豁免。 第十三条 战略委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送出等方式进行通知。采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起2日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。 第五章 议事与表决程序 第十四条 战略委员会应由三分之二以上的委员出席方可举行。 第十五条 战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。 第十六条 战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。 第十七条 战略委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。战略委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权。公司董事会可以撤销其委员职务。 第十八条 战略委员会所作决议应经全体委员的过半数通过方为有效。战略委员会委员每人享有一票表决权。 第十九条 出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。 第二十条 战略委员会会议的表决方式均为举手表决。如战略委员会会议以传真方式做出会议决议时，表决方式为签字方式。 会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布，由会议记录人将表决结果记录在案。 第二十一条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。公司董事会在年度工作报告中应披露战略委员会过去一年的工作内容（如有），包括会议召开情况和决议情况等。 第二十二条 战略委员会会议应进行书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。战略委员会会议记录作为公司档案由证券事务部保存。在公司存续期间，保存期为十年。 第二十三条 战略委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。 第六章 附则 第二十四条 本规则所称“以上”包括本数。 第二十五条 本规则解释权归公司董事会。 第二十六条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。 第二十七条 本规则如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章或经修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。 第二十八条 本规则由董事会审议通过之日起生效及实施，公司原《董事会战略委员会议事规则》自本规则生效之日起废止。 北京中石伟业科技股份有限公司 二〇二五年十月 中财网
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