时空科技(605178):制定、修订公司相关治理制度
北京新时空科技股份有限公司 关于修订及制定公司相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于新增、修订公司相关治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、制定、修订公司相关治理制度的原因 为进一步提高公司规范治理水平，贯彻和落实最新监管要求，完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》及《公司章程》等有关规定，公司结合实际情况，拟相应制定、修订公司相关治理制度。 同时结合实际情况，将原《独立董事年报工作制度》合并至《独立董事管理制度》，原《董事会审计委员会年报工作规程》合并至《审计委员会工作细则》，原《内幕信息保密制度》合并至《内幕信息知情人管理制度》，原《年报信息披露重大差错责任追究制度》合并至《信息披露管理制度》，本次调整后上述制度相应废止。 二、制定、修订公司相关治理制度情况
披露。制度 至 尚需提交公司股东大会审议，其他制度自本次董事会会议审议通过之日起生效实施。 特此公告。 北京新时空科技股份有限公司董事会 2025年 10月 30日 中财网
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