中央商场(600280):南京中央商场（集团）股份有限公司第十届董事会第八次会议决议
第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京中央商场（集团）股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2025年10月28日上午九点在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长祝珺先生主持，审议并通过了如下议案： 一、审议通过《公司 2025年第三季度报告》 该议案经第十届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 详见《公司2025年第三季度报告》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 二、审议通过《公司关于预计 2026年度对外担保额度的议案》 详见《公司关于预计2026年度对外担保额度的公告》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 三、审议通过《公司关于召开 2025年第三次临时股东会的议案》 详见《公司关于召开2025年第三次临时股东会的公告》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 议案二需提交公司股东会审议。 特此公告。 南京中央商场（集团）股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
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