广西广电(600936):广西广电第六届董事会第十五次会议决议
广西广播电视信息网络股份有限公司 第六董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。一、董事会会议召开情况 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六 届董事会第十五次会议通知和材料于2025年10月24日以通讯方式送 达全体董事，会议于2025年10月29日以通讯方式召开。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。 本次会议由公司董事长谢向阳先生召集和主持，董事陈远程先生、 黄松良先生、周杰先生、杨耀清女士、刘永超先生、李春友先生、邓炜辉先生、王勇先生出席了本次会议并进行表决。董事会秘书张超先生出席会议，监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论以记名投票表决方式，审议通过了以下决议： （一）关于审议公司2025年第三季度报告的议案 全体董事确认，报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实 际情况。 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站 的报告全文。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）关于计提资产减值准备的议案 具体内容详见本公司同日披露的《广西广电关于计提资产减值准 备的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （三）关于新增 2025年度日常关联交易预计的议案 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的《广西广电关于新增2025年度日常关联交易预计的公告》。 鉴于上述议案涉及关联交易，与本关联交易有关董事周杰先生回 避本议案表决，5位董事和3位独立董事作为非关联董事参与表决。 本议案已经公司第六届独立董事2025年第三次专门会议、第六 届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过并同意提交董事会 审议，公司独立董事已就本事项发表了明确同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：8票同意，0票反对，1票回避表决。 （四）关于召开临时股东大会的议案 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 广西广播电视信息网络股份有限公司董事会 2025年10月29日 中财网
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