千红制药(002550):千红制药：董事会提名委员会工作规则（2025年10月）
董事会提名委员会工作规则 （2009年11月14日，公司第一届董事会第十一次会议通过；2014年8月21日，公司第二届董事会第二十次会议第一次修订；2024年1月2日，公司第五届董事会第十五次会议第二次修订；2025年10月28日，公司第六届董事会第十一次会议第三次修订。）第一章 总则 第一条 为规范常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公 司”）董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规章、规范性文件及《常州千红生化制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会专门委员会之一，主要负责拟定公 司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事和高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会成员由不少于 3名董事组成，其中独立董事 应当过半数并担任主任委员（召集人）。 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的 1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担 任，主持委员会工作，主任委员（召集人）人选需报董事会审议批准。 主任委员（召集人）不履行或者无法履行职责时，由其他委员推举一名委员代行其职责。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会及时根据上述第三条和第四条规定补足委员人数。 第三章 提名委员会的职责 第六条 提名委员会行使下列职责： （一）研究、拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序， 并提出意见或建议； （二）广泛搜寻、提供合格的董事、高级管理人员的人选； （三）对董事、高级管理人员的候选人进行审查、核查，并提出 意见或建议。 （四）董事会授予的其他职权。 第七条 提名委员会就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董 事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披 露。 第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审 议决定。 第四章 提名委员会的决策程序 第九条 董事、高级管理人员的选任程序： （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对 新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料； （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才 市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选； （三）搜集候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职等情况，形成书面材料； （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高 级管理人员人选； （五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条 件，对被提名人进行资格审查，并形成明确的审查意见； （六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前1-2个月，向 董事会提出关于董事、高级管理人员侯选人的建议和相关材料； （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。 第十条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供 专业意见，费用由公司支付。 第五章 提名委员会的议事规则 第十一条 提名委员会会议由主任委员（召集人）根据需要提议 召开。相关会议应当在会议召开前3天通知全体委员，会议由主任委 员（召集人）主持，主任委员（召集人）不履行或者无法履行职责时，由其他委员推举一名委员代行其职责。 第十二条 提名委员会会议应由2/3以上的委员出席方可举行； 每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过；会议表决方式为举手表决或投票表决。 第十三条 提名委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会 委员能够充分沟通并表达意见的前提下，可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。 第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、高级管理人 员列席会议。 第十五条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在 会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于10年。 第十六条 提名委员会会议通过的议案及及表决结果，应以书面 形式报公司董事会。 第十七条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得 擅自披露有关信息。 第六章 附则 第十八条 本工作规则未尽事宜，按有关法律法规、规章、规范 性及《公司章程》的规定执行。本工作规则如与法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》相冲突，按国家有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定执行。 第十九条 本工作规则自董事会审议通过之日起实施。 第二十条 本工作规则由公司董事会负责解释。 中财网
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